Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των κκ. ΜΕΤΟΧΩΝ
της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία
“ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ‘’
και διακριτικό τίτλο “ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.”
σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Αρ. ΓΕ.ΜΗ. 121687499000
Λεωφόρος Συγγρού, αρ. 206, Καλλιθέα

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 8η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας επί της Λεωφόρου Συγγρού, αρ. 206, 4ος όροφος, Καλλιθέα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2019 με την σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Υποβολή της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών για την διαχείριση του έτους 2019.
3. Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2019.
4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο και απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για το έτος 2019.
5. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτού, Τακτικού και Αναπληρωματικού, για το έτος 2020 και έγκριση της αμοιβής τους.
6. Διάθεση κερδών.
7. Έγκριση αμοιβής και προκαταβολής αμοιβής μελών Δ.Σ.
8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των ευρώ εννιακοσίων ενενήντα χιλιάδων (€990.000) με καταβολή μετρητών και έκδοση τριών εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών (3.300.000) ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (€0,30) ανά μετοχή.
9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
10. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Καλλιθέα, 16 Σεπτεμβρίου 2020
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 AΚΡΑΜ ΣΑΓΙΟΥΝ